Recomandările AmCham aferente proiectului Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Recomandările AmCham aferente proiectului Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

• 05.04.2017

AmCham Moldova salută inițiativa de apropiere a legislației naționale cu normele europene - Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului.

În acest sens, AmCham și-a expus comentariile asupra proiectului Legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Se recomandă revizuirea punctelor ce vizează: entitățile raportoare, măsuri de precauție privind clienții, evaluarea riscurilor și abordarea bazată pe risc, măsuri de precauție sporită privind clienții, păstrarea datelor, precum și subiectul sancțiunilor aplicate.

Accesați Scrisoarea aici